Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Гатчинагаз» 23.11.2018.Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Гатчинагаз» Акционерное общество
«Гатчинагаз»Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Гатчинагаз» Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Гатчинагаз» (далее – Общество). Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, город Гатчина. Вид общего собрания: внеочередное. Форма проведения: заочное голосование. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29.10.2018. Дата проведения собрания: 23.11.2018. Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д.16. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д.16. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23.11.2018. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня: обыкновенные именные акции. Функции Счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»). Место нахождения Регистратора: город Москва. Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: 1. Афанасьев Андрей Владимирович – председатель Счетной комиссии. 2. Подвысоцкий Василий Васильевич. 3. Шулаков Сергей Владимирович. Председательствующий на собрании – Дмитриев Евгений Анатольевич. Секретарь собрания – Стальцова Олеся Сергеевна. Повестка дня собрания: Об одобрении сделки с недвижимым имуществом, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 11 299 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н по вопросу повестки дня: 2 825 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 2 318 голосов (82,0531 %). Кворум имеется. Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 2 825 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 2 825 голосов. Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 2 318 голосов (82,0531 %). Кворум имеется. Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня: Одобрить сделку с недвижимым имуществом, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 4/2018 к договору аренды имущества от 01.01.2014 № 774-0237-14 (далее – договор) (приложение к протоколу внеочередного общего собрания акционеров) - на следующих условиях: - стороны: АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (Арендатор) и АО «Гатчинагаз» (Арендодатель); - предмет: пункт 3.1. договора изложить в следующей редакции: «За пользование имуществом Арендатор обязуется оплатить Арендодателю арендную плату в размере 2 862 621 (Два миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи шестьсот двадцать один) руб. 00 коп. в месяц, в том числе НДС 18%; изложить приложение № 1 к договору в редакции дополнительного соглашения от 03.04.2017 № 3/2017 в редакции приложения № 1 к дополнительному соглашению № 4/2018; изложить приложение № 2 к договору в редакции дополнительного соглашения от 03.04.2017 № 3/2017 в редакции приложения № 2 к дополнительному соглашению № 4/2018; - срок действия: дополнительное соглашение № 4/2018 вступает в силу с 01.01.2018 и действует по 30.11.2018. Если ни одна из Сторон за 20 (Двадцать) рабочих дней до истечения срока действия дополнительного соглашения не сообщит другой Стороне о своем несогласии на пролонгацию дополнительного соглашения, оно считается пролонгированным на тот же срок на этих же условиях. При соблюдении указанных в данном пункте условий, пролонгация договора возможна неограниченное количество раз; - лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: АО «Газпром газораспределение», Дмитриев Евгений Анатольевич; - основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, признаются таковыми: АО «Газпром газораспределение» прямо контролирует АО «Гатчинагаз», косвенно контролирует АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»; Дмитриев Е.А. является Председателем Советов директоров АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» и АО «Гатчинагаз». Результаты голосования по вопросу повестки дня: «За» - 2 318 голосов (100 %); «Против» - 0 голосов (0 %); «Воздержался» - 0 голосов (0 %). Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0 %). Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Одобрить сделку с недвижимым имуществом, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 4/2018 к договору аренды имущества от 01.01.2014 № 774-0237-14 (далее – договор) (приложение к протоколу внеочередного общего собрания акционеров) - на следующих условиях: - стороны: АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (Арендатор) и АО «Гатчинагаз» (Арендодатель); - предмет: пункт 3.1. договора изложить в следующей редакции: «За пользование имуществом Арендатор обязуется оплатить Арендодателю арендную плату в размере 2 862 621 (Два миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи шестьсот двадцать один) руб. 00 коп. в месяц, в том числе НДС 18%; изложить приложение № 1 к договору в редакции дополнительного соглашения от 03.04.2017 № 3/2017 в редакции приложения № 1 к дополнительному соглашению № 4/2018; изложить приложение № 2 к договору в редакции дополнительного соглашения от 03.04.2017 № 3/2017 в редакции приложения № 2 к дополнительному соглашению № 4/2018; - срок действия: дополнительное соглашение № 4/2018 вступает в силу с 01.01.2018 и действует по 30.11.2018. Если ни одна из Сторон за 20 (Двадцать) рабочих дней до истечения срока действия дополнительного соглашения не сообщит другой Стороне о своем несогласии на пролонгацию дополнительного соглашения, оно считается пролонгированным на тот же срок на этих же условиях. При соблюдении указанных в данном пункте условий, пролонгация договора возможна неограниченное количество раз; - лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: АО «Газпром газораспределение», Дмитриев Евгений Анатольевич; - основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, признаются таковыми: АО «Газпром газораспределение» прямо контролирует АО «Гатчинагаз», косвенно контролирует АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»; Дмитриев Е.А. является Председателем Советов директоров АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» и АО «Гатчинагаз». Дата составления отчета: 26.11.2018. Председательствующий на собрании Е.А. Дмитриев Секретарь собрания О.С. Стальцова |
|||